(603535) 嘉诚国际：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-12-11 00:00:00
1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案
5 关于取消监事会的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 选举黄艳婷女士为公司第六届董事会董事
6.02 选举黄平先生为公司第六届董事会董事
6.03 选举黄艳芸女士为公司第六届董事会董事
6.04 选举邹淑芳女士为公司第六届董事会董事
6.05 选举乕若弘先生为公司第六届董事会董事
6.06 选举黄亚卓女士为公司第六届董事会董事
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 选举田宇先生为公司第六届董事会独立董事
7.02 选举林勋亮先生为公司第六届董事会独立董事
7.03 选举陈刚先生为公司第六届董事会独立董事
(603535) 嘉诚国际：第五届董事会第二十五次会议决议公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：第五届董事会第二十五次会议决议公告
第五届董事会第二十五次会议决议公告
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(603535) 嘉诚国际：关于续聘会计师事务所的公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于续聘会计师事务所的公告
关于续聘会计师事务所的公告
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(603535) 嘉诚国际：关于公司董事会换届选举的公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于公司董事会换届选举的公告
关于公司董事会换届选举的公告
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(603535) 嘉诚国际：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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(603535) 嘉诚国际：关于修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告
关于修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告
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(603535) 嘉诚国际：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告
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(603535) 嘉诚国际：第五届监事会第二十次会议决议公告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：第五届监事会第二十次会议决议公告
第五届监事会第二十次会议决议公告
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(603535) 嘉诚国际：关于取消监事会的公告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于取消监事会的公告
关于取消监事会的公告
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(603535) 嘉诚国际：2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：2025年第三季度报告
2025年第三季度报告
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(603535) 嘉诚国际：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
原披露日期: 2025-10-31; 一次变更日期: 2025-10-29; 一次变更公告日期: 2025-09-26;
(603535) 嘉诚国际：关于5%以上股东减持股份计划的公告
公告日期:2025-10-18 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于5%以上股东减持股份计划的公告
关于5%以上股东减持股份计划的公告
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(603535) 嘉诚国际：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
公告日期:2025-10-18 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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(603535) 嘉诚国际：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
公告日期:2025-09-17 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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(603535) 嘉诚国际：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年半年度业绩说明会的公告
公告日期:2025-09-17 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年半年度业绩说明会的公告
关于参加2025年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2025年半年度业绩说明会的公告
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(603535) 嘉诚国际：第五届监事会第十九次会议决议公告
公告日期:2025-09-11 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：第五届监事会第十九次会议决议公告
第五届监事会第十九次会议决议公告
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(603535) 嘉诚国际：第五届董事会第二十三次会议决议公告
公告日期:2025-09-11 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：第五届董事会第二十三次会议决议公告
第五届董事会第二十三次会议决议公告
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(603535) 嘉诚国际：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
公告日期:2025-09-11 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603535) 嘉诚国际：关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
公告日期:2025-09-11 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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(603535) 嘉诚国际：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
公告日期:2025-09-03 00:00:00
(603535) 嘉诚国际：关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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