(600547) 山东黄金：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-06-04 00:00:00
1.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
2.00 《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》
3.00 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
4.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
5.00 《关于公司与山东黄金集团财务有限公司签署＜金融服务框架协议之补充协议＞的议案》
6.00 《关于公司境内外发行债务融资工具的一般性授权的议案》
(600547) 山东黄金：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-05-14 00:00:00
1 《公司2025年度董事会工作报告》
2 《公司2025年度独立董事述职报告》
3 《公司2025年年度报告及摘要》
4 《公司2025年度利润分配方案》
5 《关于公司提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
6 《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
7 《关于公司〈2025年可持续发展报告〉的议案》
8 《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
9 《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于2026年度公司为香港子公司提供年度担保额度预计的议案》
11 《关于公司开展2026年度期货和衍生品交易的议案》
12 《关于公司开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的议案》
13 《关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)的议案》
14 《关于公司发行H股一般性授权的议案》
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于拟确认公允价值变动损失的公告
公告日期:2026-06-03 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于拟确认公允价值变动损失的公告
山东黄金矿业股份有限公司关于拟确认公允价值变动损失的公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-06-02 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告
山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务框架协议之补充协议》暨关联交易的公告
公告日期:2026-05-30 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务框架协议之补充协议》暨关联交易的公告
山东黄金矿业股份有限公司关于与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务框架协议之补充协议》暨关联交易的公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
公告日期:2026-05-30 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于2025年年度股东会的延期公告
公告日期:2026-05-28 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于2025年年度股东会的延期公告
山东黄金矿业股份有限公司关于2025年年度股东会的延期公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-05-14 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
山东黄金矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度、2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-05-08 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度、2026年第一季度业绩说明会的公告
山东黄金矿业股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨2025年度、2026年第一季度业绩说明会的公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告
山东黄金矿业股份有限公司关于“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司2026年第一季度报告
山东黄金矿业股份有限公司2026年第一季度报告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
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(600547) 山东黄金：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(600547) 山东黄金：拟披露季报
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕及增持结果公告
公告日期:2026-04-09 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕及增持结果公告
山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕及增持结果公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际重新向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告
公告日期:2026-03-28 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际重新向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告
山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际重新向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-03-28 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告
山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保的进展公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行2026年中期分红的公告
公告日期:2026-03-27 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行2026年中期分红的公告
山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行2026年中期分红的公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于2026年度公司为香港子公司提供担保额度预计的公告
公告日期:2026-03-27 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于2026年度公司为香港子公司提供担保额度预计的公告
山东黄金矿业股份有限公司关于2026年度公司为香港子公司提供担保额度预计的公告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公告日期:2026-03-27 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的公告
公告日期:2026-03-27 00:00:00
(600547) 山东黄金：山东黄金矿业股份有限公司关于开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的公告
山东黄金矿业股份有限公司关于开展2026年度黄金租赁与黄金远期交易组合业务的公告
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