(300554) 三超新材：拟披露季报
公告日期:2026-10-01 00:00:00
(300554) 三超新材：拟披露季报
(300554) 三超新材：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-08-29 00:00:00
1.00 《关于拟变更公司名称、住所、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》
(300554) 三超新材：2026年半年度报告摘要
公告日期:2026-08-29 00:00:00
(300554) 三超新材：2026年半年度报告摘要
三超新材现发布2026年半年度报告摘要
(300554) 三超新材：拟披露中报
公告日期:2026-06-30 00:00:00
(300554) 三超新材：拟披露中报
(300554) 三超新材：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
公告日期:2026-05-13 00:00:00
(300554) 三超新材：关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
三超新材现发布关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告
(300554) 三超新材：2026年一季度报告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(300554) 三超新材：2026年一季度报告
三超新材现发布2026年一季度报告
(300554) 三超新材：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
原披露日期: 2026-04-23; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-04-01;
(300554) 三超新材：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-03-18 00:00:00
1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司2025年度的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于制定的议案》
7.00 《关于2026年度公司董事、高管薪酬方案的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
9.00 《关于开展票据池/资产池业务的议案》
10.00 《关于增加公司经营范围、修改及办理工商变更登记手续的议案》
11.00 《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
11.01 定价基准日、发行价格及定价原则
11.02 发行数量
11.03 募集资金用途
12.00 《关于的议案》
13.00 《关于的议案》
14.00 《关于的议案》
15.00 《关于公司与特定对象签订暨涉及关联交易事项的议案》
16.00 《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
17.00 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
18.00 《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
(300554) 三超新材：南京三超新材料股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的专项说明
公告日期:2026-03-18 00:00:00
(300554) 三超新材：南京三超新材料股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的专项说明
三超新材现发布南京三超新材料股份有限公司关于2025年度不进行利润分配的专项说明
(300554) 三超新材：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(300554) 三超新材：拟披露年报
(300554) 三超新材：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-12-23 00:00:00
1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
(300554) 三超新材：第四届董事会第十二次会议决议的公告
公告日期:2025-12-23 00:00:00
(300554) 三超新材：第四届董事会第十二次会议决议的公告
三超新材现发布第四届董事会第十二次会议决议的公告
(300554) 三超新材：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-12-02 00:00:00
1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举柳敬麒先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举吴洪坤先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举ZHANGJING(张静)女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王义涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄水荣先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举那恪先生为公司第四届董事会独立董事
(300554) 三超新材：南京三超新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(300554) 三超新材：南京三超新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
三超新材现发布南京三超新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
(300554) 三超新材：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-10-30 00:00:00
1.00 《关于修订及附件的议案》
2.00 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《对外担保管理制度》
2.03 《对外投资管理制度》
2.04 《关联交易管理制度》
3.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于调整为部分控股子公司提供担保方式的议案》
(300554) 三超新材：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(300554) 三超新材：2025年三季度报告
三超新材现发布2025年三季度报告
(300554) 三超新材：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300554) 三超新材：拟披露季报
(300554) 三超新材：关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更事宜的进展公告
公告日期:2025-09-20 00:00:00
(300554) 三超新材：关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更事宜的进展公告
三超新材现发布关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更事宜的进展公告
(300554) 三超新材：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(300554) 三超新材：2025年半年度报告
三超新材现发布2025年半年度报告
(300554) 三超新材：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(300554) 三超新材：拟披露中报
