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600636
三爱富

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三爱富(600636)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 化工分部 7.48亿 87.48% 7.15亿 96.10% 30.17% 4.51%
教育分部 1.07亿 12.52% 2896.46万 3.90% 69.83% 72.94%
主营介绍 主营业务:

文化教育及氟化工

产品类型

氟化工、文化教育

产品名称

教育信息化录播产品、 氟聚合物及精细化学品

经营范围

文化企业投资,文化艺术交流与策划;从事货物及技术的进出口业务;计算机及辅助设备、影视录播设备的销售;电子、通信与自动控制、计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软件开发,信息系统集成服务;有机氟材料及其制品,化工产品,上述产品所需的原辅材料及设备,在国内外开展技术咨询、转让、服务、培训、维修,有机氟材料分析测试,委托试制,储运,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

董事会经营评述

  一、经营情况讨论与分析
  2018年1月,公司完成重大资产重组,主营业务由氟化工转变为文化教育及氟化工双主营业务,控股股东由上海华谊变更为中国文发,实际控制人由上海市国资委变更为国务院国资委,公司成功转型为央企控股文化教育上市公司报告期公司实现营业收入166,357.85万元,较上年同期524,337.01万元下降68.27%。主要原因是合并报表范围内子公司减少,收入相应减少;实现净利润54,476.6万元,其中归属于上市公司股东的净利润54,309.95万元,较上年同期15,549.58万元增长38,927.02万元,增长的主要原因是取得资产重组收益;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,563.13万元。
  重组完成后,公司进入教育信息化领域,以奥威亚公司为核心资产,为教育行业提供视频互动及智慧教学等教育信息化解决方案,公司充分发挥央企控股文化教育上市公司的品牌和资源优势,加大技术研发、市场推广与销售力度,提升管理能力,致力于成为理念引领、技术领先、服务优质、布局多元的教育现代化服务新央企。

  二、报告期内主要经营情况
  (一)上市公司本部
  1、完成第九届董事会及下设委员会、监事会的换届选举及高管的聘任工作
  2018年初完成重大资产重组后,公司先后召开2018年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议等会议,完成第九届董事会及下设委员会、监事会的换届选举及高管的聘任工作,新任董事、监事及高管的任职资格及选聘流程符合上市公司监管规则和《公司章程》等规定。
  2、以提高企业管理水平为目标,夯实基础管理根基
  公司以建设一流企业为目标,立足实际发展需要,筑牢企业发展根基,夯实基础管理建设,着力提高企业管理水平。
  (1)加强人才队伍建设
  根据公司实际,科学合理设置内部组织架构,成立董事会办公室、战略发展部、党群工作部等部门。充分采用市场化选人用人机制,完成了公司经营班子搭建,选聘了中层干部及核心骨干员工,为公司下一步持续健康发展奠定了良好的人才基础。
  (2)建立健全全面风险管理体系
  公司按照国资管理体系风险排查工作要求,制定上市公司《全面风险排查工作方案》,认真开展覆盖上市公司各部门和各子企业的全面风险排查工作,重点围绕监事会提示的经营风险、资金风险、债务负担以及市值管理等4个问题进行专项排查,认真查找上市公司在组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息的传递和信息系统等15个方面存在的风险隐患,深入分析问题成因,进一步健全上市公司全面风险管理体系。
  (3)牢固树立安全意识重视下属企业生产安全和环保工作,成立安全生产委员会,落实安全生产责任制,开展安全
  生产检查和隐患排查,安全生产形势保持平稳局面。
  3、以实现多维融合为抓手,推进子公司协同与发展工作围绕落实与国资管理体系和上市公司管理体系对接的目标,公司积极推动与子公司奥威亚实现思想融合、体系融合、制度融合、业务融合目标。一是加强与奥威亚协同,提升市场竞争力。
  通过强化技术和产品创新,推动奥威亚同旷视科技签署战略合作协议,促进双方"AI+录播"项目合作、推动奥威亚与腾讯云的智慧校园融合,合力打造智慧校园整体应用解决方案。二是在推动氟化工业务稳定运作基础上,关注安全生产工作,编制《安全生产管理制度汇编》,成立安全生产委员会,落实安全生产责任制,要求各子企业严格隐患排查和治理,强化风险管控,保障安全生产。
  4、整合业务资源,探索本部业务能力建设
  报告期内,公司本部业务能力建设工作取得一定成效。一是完成业务部门规划,从本部业务发展的组织架构、人员构成、业务构成及能力需求等角度详细规划,确定未来发展商业模式、业务构成以及经营计划。二是整合厂商资源加强解决方案复制能力,紧扣发展教育现代化,调研上下游各个厂商,整合厂商产品,提供给客户符合当前智能化、数据驱动、视频均衡等教育信息化发展趋势的解决方案和服务能力。三是加强业务部门制度、流程建设,根据项目执行的流程,分别从商机跟踪、售前立项、招投标管理、项目交付等方面建立管理办法和制度流程,保障风险可控,平稳运行。
  5、树立企业品牌形象,扩大市场影响力
  2018年9月,公司独家冠名"2018中国国际教育装备(上海)博览会"、举办战略合作签约仪式,以奥威亚为平台,先后亮相全国基础教育信息化应用展示会、第74届中国教育装备展、第22届全球华人计算机教育应用大会、2018年新媒体新技术教学应用研讨会等具有全国影响力的展会与研讨会议,在市场推广和品牌形象树立方面取得显著效果。
  (二)教育板块
  报告期内,公司全资子公司奥威亚运营良好,持续加强生产研发及市场调研,新产品研发、产品横向整合、行业应用取得突破性进展,销售队伍进一步扩大,销售收入与利润保持较高速增长,奥威亚全年实现营业收入41,527万元,同比增长8.23%,其中教育信息化配套软件收入保持快速增长态势,实现营业收入26,745万元,同比增长12.14%。2018年实现归属于上市公司股东的净利润为17,427万元,扣除非经常性损益后实现归属于上市公司净利润19,707万元,同比增长20.05%,超额1,117万元完成了2018年的业绩承诺。同时,公司制定奥威亚"142"发展战略:明确"一个定位",实现一个战略大转型——从相对单一的录播厂商转型为"视频互动与智慧教学方案提供商";实施"四大工程",即落实"品牌提升工程、贴近客户工程、市场开拓工程、利润扩充工程";打造"两大体系",推进"建立创新协作的研发体系和创新高效的管理体系",将奥威亚建设成为全国范围具有较强产业影响力和价值创造力的视频互动与智慧教学方案提供商。
  1、研发工作
  报告期内,公司在2018年扩大研发团队队伍,保证深层次研发与应用级开发两者同时齐头并进。在保持录播系统优势的情况下,积极拓展智慧教育其他产品与公司现有技术的整合,并积极探索其他行业,如法庭、公安系统等的教育需求。
  (1)加快研发进展,巩固教育视频录播系统的领先地位。2018年公司研发产出较往年有大幅度的提升,其中录播主机包括全新高效编码技术的录播主机、云互动主机、图像处理器主机,并推出1600万的电子云镜摄像机及4K云台摄像机,平台方面完成了学校增强版平台、云互动平台、云直播平台、实训大平台等应用平台。
  (2)突破4k非编码视频无损长距离传输技术瓶颈,引领录播市场新技术方向。4k超高清视频技术的难点在于实现非编码视频无损长距离传输。目前市面上的主要解决方案有:HDMI,SDI和HDBaseT,这些技术均存在传输距离太短,或者价格太高的问题。公司经过长时间自主研发,成功研发出实现4k非编码视频无损长距离传输的技术"4k-SDI",在2018年实现了技术到产品转化,开始批量生产具备"4K-SDI"技术的真正4k超高清录播和4k超高清云台摄像机,以优质产品服务于教育市场。
  (3)加速录播与其他产品的横向整合,为智慧教育提供整体解决方案。研发中心积极推动录播产品与智慧教育平台、智慧纸笔课堂、智能灯光等厂商的资本合作与产品横向整合,目前已与旷视、拓思德等签署科技战略合作协议,在顶层设计、网络覆盖、智慧校园、人工智能等产业方向上建立战略合作关系。
  (4)探索其他行业教育需求,落地项目获得良好市场反馈。2018年,除教育行业系列产品外,研发中心研发出互联网法院主机,完成远程审讯及法院相关的功能,互联网法院平台、中院集控平台完成开发已经封板,并都有相应的落地项目,目前市场反馈良好。
  2、安全生产工作
  报告期内,公司切实把安全生产作为生产经营的重中之重。2018年工厂严格按照ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系及生产环境5s原则进行了更加合理的分区管理,对产品质量进行了更严格的把关,确保不合格率始终处于0.5%以下。
  3、销售工作
  报告期内,公司持续优化销售人员结构,实施管理精英成长计划,优化销售层次结构,并制定销售管理规范以及项目管理规则。此外,公司积极开发新的销售领域,目前初见成效。
  4、运营管理工作
  报告期内,公司持续规范作业标准,提升区域教育信息化建设与运营的服务能力,形成服务态度、工作效率、技术能力和项目交付质量等多维考核方式,完善的工作流程有效地适应与支撑业务发展。
  (三)化工板块
  1、加强HSE体系建设,强化HSE基础管理
  报告期内,公司重点做好四方面工作:抓安全领导力,重在全员参与,提高HSE执行力;抓基层建设,重在班组管理,全面实施"四进班组"工作;抓本质安全,重在预防为主,实施机械完整性工作;抓关键重点,重在跑冒滴漏,全面改善作业现场。HSE总体受控,2018年未发生安全生产事故。
  2、保障生产装置稳定运行,加快项目建设
  2018年氟化工整体回暖,市场需求稳定,通过过程管理和控制,化工板块生产装置稳定运行,在剔除外界因素影响下,全年基本做到装置满负荷生产。VDF产量近几年最高,还完成了VDF充装站建设工作。2018年在外界影响较大情况下,生产成本"降3"工作稳定实施,完成年度目标。
  三爱富(常熟)新材料有限公司含氟共聚物一期工程通过政府相关验收工作,包括消防验收、试生产方案准备、苏州专家对试生产方案进行评审等,于2018年12月20日氟橡胶一次开车成功,生产出合格氟橡胶,12月25日FEP乳液一次开车成功,生产出合格乳液产品,为公司后续发展提供技术支撑。
  3、加强技术创新,优化生产工艺
  公司致力新技术新产品研发,努力实现技术产业化,加强下游加工应用研究,形成企业持续发展的源动力。报告期内重点推进乙烯-四氟乙烯共聚树脂(ETFE)和可融性氟树脂(PFA)项目,中试装置稳定运行,并完成工业化工艺包编制。
  4、积极对外开拓
  公司在不断完善治理结构、加强自身能力建设的同时,一直寻求对外合作发展机会,通过与国内外优秀企业沟通交流合作,不断提高公司在市场上的竞争力。

  三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
  (一)行业格局和趋势公司全资收购奥威亚后,公司主营业务由氟化工转变为文化教育及氟化工双主营业务,公司
  进入文化教育领域。
  2018年4月,教育部正式下发《教育信息化2.0行动计划》,教育信息化2.0行动计划是推动"互联网+教育"的具体实施计划,要求"到2022年基本实现‘三全两高一大’的发展目标,即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校,信息化应用水平和师生信息素养普遍提高,建成‘互联网+教育’大平台"。
  同教育信息化1.0相比,教育信息化2.0呈现出新的发展趋势:一是传统的以硬件产品为主的项目将逐步被软件、硬件、服务、内容一体的项目所取代。采购主体由单一学校为主逐渐转变为区域政府整体采购为主。采购项目方面,政府在教育信息化软硬件环境建设完成后,还需要采购专业的运营服务,以使得信息化手段真正用起来,达到提高整个区域教育质量的目标。二是易用性、实用性和稳定性将成为评标的最基本要求。解决"一次成网、兼容、互操作和共享"的问题,做到区域统筹、资源共享的教育信息化服务,以达到教育资源的相对均衡公平,缩小先进校和落后校的差距,突出网络化教学资源体系的意义。三是基于智能技术的智慧教育方案将可能成为评标的关键因素。近些年人工智能成为信息技术的制高点,被认为是新一轮产业革命的引擎,人工智能技术在教育领域的深入应用会逐渐成为教育信息化2.0建设的新趋势。四是教育信息化标杆项目先行、区域大型项目复制推广的趋势将更加明显。区域教育信息化系统的建设逐渐取代单一分散的学校教育信息化系统建设,打造可复制性的区域大数据、大平台、大服务的标杆项目将逐渐成为教育信息化行业的新格局。五是务实可行的教育信息化金融方案可能成为获得区域大型项目的重要因素。由于政府进行整体教育信息化环境的建设所需投资额较大,传统的"即时财政"付款模式难以适应,新的业务模式和盈利模式正在兴起,如融资租赁、商业保理、EPC(工程总承包)+金融服务等。
  《中国教育现代化2035》发布后,加快信息化时代教育变革,以"建设智能化校园,统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台"的教育信息化工程摆在了更加突出的位置。教育信息化1.0时代,是建设信息化软硬件和网络等基础环境,教学授课、教育管理开始使用信息化手段的时代。教育信息化2.0时代,是优化信息化软硬件化环境,提高使用者信息化应用水平、推动跨平台资源融合的时代。未来,基于使用终端数据和优质资源数据,运用人工智能、云计算等新技术,实施因地、因校、因人的个性化精准解决方案可能成为新的发展趋势。
  (二)公司发展战略
  重组完成后,公司坚持服务教育现代化的企业定位,紧紧围绕教育信息化2.0行动计划的目标任务和教育信息化发展趋势,全面实施"三三六战略"。按照公司作为并购型企业的特征,打造支撑全局发展的研究能力、具有核心竞争力的产业链整合能力、具有强大渠道资源和金融支撑的全国销售能力,赋能公司投资并购的教育信息化企业;顺应教育信息化当前市场需求和长期发展趋势,实现产品驱动、方案驱动、数据驱动,推动以智慧教育为中心的教育信息化业务发展;结合自身实际情况和发展需求,做好奥威亚可持续增长、本部价值中心建设、党的建设等六方面工作,努力将公司打造成为理念引领、技术领先、服务优质、布局多元的教育现代化服务新央企。
  (三)经营计划
  1、营业收入138,355万元
  2、营业总成本123,161万元
  3、营业利润19,684万元
  4、利润总额19,813万元
  5、归属母公司所有者净利润17,078万元
  6、净资产收益率为5.39%
  (四)可能面对的风险
  1、市场竞争风险
  目前,我国教育信息化行业参与者众多,经过多年发展,市场上已涌现出了一批领先企业,他们凭借各自在品牌、产品、研发、渠道等方面的优势,充分参与市场竞争,抢占市场份额。公司全资子公司奥威亚主要产品为录播系统,采购大多数以公开竞标方式开展,对项目交付周期、产品质量、产品价格、售后服务保障的竞争激烈性更加明显,产品价格存在下降压力,公司将依靠新产品、新功能的推出,抵御产品价格下降风险,并利用已有的相对完备的产品系列,坚持以市场为导向,持续提升为用户提供一揽子系统解决方案和服务体系的能力。
  2、环保监管风险
  氟化工行业外在环境保护和安全生产(HSE)法律法规要求及监管政策日趋严格,对生产运行造成一定的影响,2019年拟采取持续定期跟踪政府部门HSE法律法规新要求,并积极与政府部门沟通执行细节,以及时研判潜在的HSE政策变化,尽量减少HSE政策变化对公司生产运行的影响。
  3、商誉减值风险
  公司于2017年12月并购奥威亚,形成商誉,公司将审慎关注奥威亚商誉资产评价事项,加大与商誉评价相关的政策文件研究;关注商誉减值测试要素,提升管理层能力、提高科研技术水平,拓展多领域利润增长,对商誉减值风险做到提前预判;守住商誉减值底线,降低商誉减值风险。

  四、报告期内核心竞争力分析
  1、公司品牌优势
  公司文化教育板块一直致力于打造教育信息化综合服务商。在全国各种大型展会以及各种区域展示等市场宣传活动、合作伙伴的开拓与合作、对最终用户(各学校、教育局)的服务三个层面上进行品牌建设,全面应对日益升级的市场需求和日趋激烈的市场竞争,进一步树立品牌形象,稳固市场地位。
  公司氟化工板块作为中国氟化工行业的先驱,一直以来对整个氟化工行业的健康有序发展有着重要的贡献;凭借不断推陈出新的极具竞争力产品,在含氟化学品、氟聚合物等产品市场中一直占据前列,培育出很高品牌忠诚度的客户。
  2、技术研发优势
  公司文化教育板块自成立以来,一直坚守教育服务,率先推出多款创新性教育视频录播产品,是公司成长驱动力,在鼓励研发投入和创新的同时,公司高度重视知识产权保护,拥有软硬件系列产品完整的自主知识产权,现已获得百余项专利及软著。同时,公司与业内技术领先旷视科技开展战略合作,共同推进AI技术在教育信息化领域的深度应用。在智能教学终端、教育内容、智慧教育云平台等产品的研发过程中,将坚持自主研发为主、集成创新为辅的策略,保证公司拥有核心技术与后续发展动力。公司也将以更加开放、兼容并蓄的态度,通过集成创新实现新产品的快速研发并迅速投入市场。
  公司氟化工板块秉承"人本科技、持续创新"的理念,以技术研发为核心,专注市场发展趋势以及客户需求,致力新技术新产品研发,努力实现技术产业化,加强下游加工应用研究,形成企业持续发展的源动力。
  3、渠道优势
  公司持续搭建并优化全国营销网路,是具备全国销售及服务网络的教育信息化综合服务厂商。
  经过多年布局,公司已在全国33个省市设办事处,并组建起一支经验丰富的营销管理团队,向用户推广智慧教育服务方案,同时提供可信赖的本地化服务。
  4、股东资源优势
  公司大股东中国文化产业发展集团有限公司,是国务院国资委直属中央企业中国国新控股有限责任公司旗下唯一从事文化教育产业投资运营的专业化平台,拥有丰富的行业认知、管理经验和投资经验,是公司作为央企控股文化教育上市公司的重要依托。

三爱富(600636)主营业务收入(亿元)
三爱富(600636)主营业务收入
三爱富(600636)净利润(亿元)
三爱富(600636)净利润
三爱富(600636)每股未分配利润
三爱富(600636)每股未分配利润
三爱富(600636)每股收益
三爱富(600636)每股收益
三爱富(600636)主营业务利润率
三爱富(600636)主营业务利润率
三爱富(600636)净资产收益率
三爱富(600636)净资产收益率
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