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300506
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名家汇(300506)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 工程施工 12.58亿 96.32% 6.02亿 100.00% 100.00% 52.13%
工程设计 2872.10万 2.20% - - - -
产品销售 1754.05万 1.34% - - - -
合同能源管理 181.65万 0.14% - - - -
按产品 工程施工 12.58亿 96.32% 6.02亿 100.00% 100.00% 52.13%
工程设计 2872.10万 2.20% - - - -
产品销售 1754.05万 1.34% - - - -
合同能源管理 181.65万 0.14% - - - -
按地区 华东 6.47亿 49.48% 3.22亿 88.59% 82.23% 50.13%
华南 4.32亿 33.05% - - - -
西南 1.12亿 8.54% 4154.72万 11.41% 17.77% 62.77%
西北 1.08亿 8.23% - - - -
华中 480.44万 0.37% - - - -
东北 434.57万 0.33% - - - -
主营介绍 主营业务:

照明工程施工及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售

产品类型

工程施工、工程设计、合同能源管理、产品销售

产品名称

工程施工、 工程设计、 合同能源管理、 产品销售

经营范围

照明技术的开发,城市照明环境艺术设计(不含限制项目),环境导视规划;城市及道路及照明工程专业承包壹级;照明工程设计专项甲级;标识设计及工程安装;风景园林规划设计、建筑设计、市政工程设计;市政工程、园林绿化工程施工和园林养护;各类建筑室内室外装修、装饰工程的设计及施工;城镇化建设投资;城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划经营;项目投资;合同能源管理;LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售;灯光智能控制系统技术的开发;标识的制作;电子电器产品的购销及国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

董事会经营评述

一、概述
在公司董事会的领导下,公司管理层紧密围绕经营目标,贯彻执行董事会的战略部署,坚持稳健经营的策略,加快市场拓展力度,完善公司治理结构。报告期内,公司总体经营情况如下:
(一)经营成果方面
报告期内,公司实现营业收入70,607.07万元,比上年同期增长8.10%,实现利润总额26,221.38万元,比上年同期增长14.34%,实现归属于母公司所有者的净利润19,547.17万元,比上年同期增长9.71%,与上年相比稳健提升。
报告期内,公司承接的工程业务稳健增长,营业收入及净利润也稳步提升,主要原因系:
1、公司所处行业保持良好发展势头;
2、去年同期营收规模较大,报告期内公司业务区域重心进行调整,严格甄选优质项目,主要面向一二线城市以及付款方式或财政情况良好的城市承接优质的工程项目,故营收规模跟往年相比增速放缓;
3、随着非公开发行募集资金到账后,公司运营资金得以充分保证,有利于承接新的大中型项目,公司核心竞争能力持续增强。
(二)市场营销方面
公司已在全国拥有8家控股子公司、1家参股子公司、2家孙公司、16家分公司,子(分)公司主要作用是市场开拓,公司已初步建立起覆盖全国的业务网络,实现了跨区域经营能力。
2018年度,公司利用自有资金24,750.00万元人民币收购永麒照明55%股权。本次交易有利于公司实现“夜游经济”的全国性布局。永麒照明作为名家汇在华东地区开展业务的桥头堡,可以进一步落实公司全国区域化布局的战略,大幅提升公司在华东地区照明工程业务的市场占有率,有利于公司实现照明工程业务的全国性整合,提升该业务板块的整体竞争能力,形成绝对竞争优势,进一步提升公司照明业务板块的收入规模和净利润水平;有利于名家汇在照明工程领域全面协同发展,公司可以有效结合永麒照明的优秀专业设计能力,进一步提高公司专业设计水平;整合永麒照明和名家汇销售、研发资源,实现现有业务跨跃式协同发展。报告期内,永麒照明实现营业收入22,258.71万元,实现净利润6,122.79万元。
2019年5月24日,公司召开第三届董事会第十一次会议,拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买永麒照明剩余45%的股权,收购完成后,永麒照明将成为公司全资子公司,有利于进一步巩固公司在华东地区的市场占有率和影响力,进一步增强公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的亮化工程解决方案的能力,增强公司主营业务核心竞争力和整体盈利能力,整体业务规模和归属于母公司所有者的净利润将有一定幅度的上升,有利于提升对投资者,特别是中小投资者的回报。
2019年6月17日,公司在北京投资设立控股子公司大话神游,开拓文旅市场,进一步推动公司在文旅夜游业务领域的拓展速度,开发公司新的业绩增长点,提升公司的核心竞争力,此次投资设立控股子公司满足公司中长期发展战略需求,为公司未来的发展注入动力,对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。
报告期内,公司及子公司主要承接的工程项目如下:
安徽省芜湖市镜湖区十里江湾镜湖区段夜景亮化工程
深圳市光明新区市民广场灯光工程-设计施工总承包
安徽省芜湖市弋江区亮化工程
安徽省芜湖市银湖公园亮化工程
太原二青会城市景观照明亮化美化(二期)工程项目二标段
武汉军运会光谷亮化提升工程
(三)技术创新和研发方面
持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直坚持“科技照明、绿色照明”的理念,形成了行业领先的技术优势。2019年,公司持续加大技术研发投入,在照明工程设计领域、施工领域、照明产品研发生产领域不断进行优化改进,在各领域原有技术的基础上进行拓展与延伸,以适应不同建筑载体和照明环境的需要。报告期内,公司子公司新增专利证书2项,具体如下:
(四)规范运作方面
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,充分发挥股东大会、董事会、监事会(以下简称“三会”)的作用,充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用,在重大事项的审议过程中,积极听取董事会各专业委员会的建议,独立董事对重大事项发表独立意见;内审部门积极发挥其内部的监督作用,定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查,促进公司规范运作,提高公司治理水平。报告期内,公司共召开4次股东大会,7次董事会会议,7次监事会会议。
(五)资本运作
2019年4月24日,公司召开第三届董事会第十次会议,启动2019年非公开发行公司债券事项,拟募集资金用于补充公司流动资金,2019年7月18日,深圳证券交易所受理材料,2019年8月14日获得深交所出具的《关于公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》,确认公司本次发行面值不超过2亿元人民币的非公开发行债券符合深交所转让条件,公司将在规定期限内积极推进本次非公开发行公司债券相关事宜。
2019年5月24日,公司召开第三届董事会第十一次会议,拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买永麒照明剩余45%的股权,同时,拟向不超过5名(含5名)符合条件的特定对象发行可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金总额不超过27,000.00万元,不超过公司本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易对价的100%。拟募集资金用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金、归还银行贷款、支付本次交易相关费用,2019年5月25日,公司公告了本次交易的相关预案,截至本报告披露日,公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作,审计、评估等工作仍在积极进行中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司本次交易事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准。
(六)协同效应方面
2019年6月24日,公司实际控制人程宗玉先生与中国新兴集团签署了《股份转让协议》,程宗玉先生拟将其持有的公司39,240,367股股份(2018年度权益分派方案实施后为74,556,697股)协议转让给中国新兴集团,占公司总股本的11.38%,目前已通过深交所合规性确认,预计9月完成股权过户。
作为大型央企,中国新兴集团及其股东通用技术集团在国际国内市场开发、商务集成服务、全球资源整合、国际国内项目管理和风险管控上具有较强的能力和丰富的经验,坚持国际国内一体化发展方向,紧跟“一带一路”倡议,大力实施“走出去”战略,深度参与“一带一路”建设,带动中国标准、中国技术、中国装备走向世界;与全球20多个国家和地区实施国际产能合作项目,涉及轻工纺织、化工建材、船舶等领域;拥有较强的国内外一体化经营能力和较完善的国内外市场营销网络、物流配送网络,与世界上100多个国家和地区建立了稳定的贸易合作关系。在当前国家进入5G商用时代,引入中国新兴集团作为公司重要股东,对公司开展以智慧灯杆为载体的智慧城市建设,加快推进公司“一核两翼”战略目标的实现有重要作用,有助于公司业务逐步走出去,符合公司的长远战略规划。
(七)回报股东
公司在保持稳健经营的基础上,积极回报股东,报告期内,公司完成2018年年度权益分派事宜,以2018年12月31日的总股本344,760,935股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利17,238,046.75元(含税);同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增9股,不送股,本次权益分派已于2019年6月26日实施完毕。

二、公司面临的风险和应对措施
1、经营快速扩张引致的管理风险
近年来,公司业务规模发展十分迅速,公司营销和服务网络的覆盖区域将扩展至全国各省,公司资产规模、业务规模将进一步提高,经营管理半径将进一步扩大,公司组织架构和管理体系将更加趋于复杂化,报告期末,公司有8家控股子公司,1家参股子公司、2家孙公司、16家分公司。如果公司管理架构和管理水平不能与迅速发展的经营规模相适应,专业技术与经营管理人才将无法满足公司发展需求,则公司的持续健康发展将会受到阻碍。
公司将继续加强制度建设,严格执行各项管理制度,强化内部控制,同时加强人才引进、员工培训以及人才储备。
2、应收账款较大的风险
应收账款在资产结构中的比重较高,与公司所处的照明工程行业密切相关,支付款项的审批流程较为复杂。公司应收账款的客户均为政府机构及大型房地产企业,一般情况下,政府机构客户信誉度高,大型房地产企业客户资本实力较强,资金回收较为可靠,且公司历史上也没有发生过重大坏账损失,同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。
公司持续加强应收账款的内部管理工作,加强应收账款的情况反馈和分析工作,以降低应收账款增加的风险,改善公司资金的流动性。
3、存货余额较高的风险
由于报告期内公司承接工程业务项目不断增加、工程业务规模的不断扩大,使得累计已发生的建造合同成本和累计已确认的毛利与已办理结算价款的差额不断扩大,从而导致工程施工余额逐年增加。公司存货不存在遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形,故未计提存货跌价准备。
4、经营活动产生的现金流量净额为负带来的资金周转风险
随着公司的不断发展壮大,承接的工程项目不论在数量上、还是在规模上,都呈不断增加的态势,也使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。公司的客户均为政府机构及大型房地产企业,在业务结算收款时,需要根据项目进度进行分期结算、分期付款,公司先期垫付的各种款项短期内不能全部收回,从而影响了公司资金的流动性。
公司成立了专门的资金回收部门负责对到期的工程款项进行催收,随着今年业务区域重心的调整,公司多承接优质工程,面向一二线城市以及付款方式和财政情况良好的城市,同时不断加大工程款的回收力度,以降低应收账款增加的风险,提升公司流动资金的流动性。
5、并购扩张带来的经营性风险
随着公司品牌知名度、行业影响力进一步提升,在收购永麒照明带来利好的同时也存在一定的风险。在企业管理、技术研发、营销模式、企业文化等方面需要时间磨合,会存在一定的整合风险;涉及到政策、法律法规及市场变动因素,永麒照明存在未能实现盈利承诺的风险。
公司会有效结合永麒照明的优势,整合永麒照明和公司在管理、研发、营销等方面的资源,进一步提高专业水平,实现跨越式发展。
6、商誉减值风险
从2018年5月份起,公司合并了永麒照明财务报表,报告期末,公司累计形成商誉182,339,590.00元。根据《企业会计准则》规定,商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果永麒照明未来经营状况未达预期,将使公司存在商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

三、核心竞争力分析
公司作为照明工程施工行业唯一独立上市的龙头企业,经过多年的经营发展,公司具备了以下竞争优势:
(1)富有竞争力的业务结构
①完整的产业链优势
公司始终坚持走专业化经营、产业化发展之路,通过多年努力,已经形成了集照明工程设计、照明工程施工和照明产品研发、生产、销售为一体的照明工程产业链,各项业务优势互补协调发展,既实现了公司的经营效益又提升了公司综合竞争力。
公司依靠设计、施工及研发、生产、销售一体化优势,形成了完整的产业链和强大的综合竞争力,能够为客户提供高品质个性化的一站式服务,充分发挥自身的资源整合能力,更好地将设计理念和工程施工相结合,真正实现成为一个照明工程行业综合解决方案提供商。
公司通过一体化优势还可以充分发挥自身的资源整合能力,更好地将设计理念和工程施工相结合,有助于打造精品工程、提升客户满意度,形成个性化服务。如在设计方案中更多使用自产LED照明产品、利用公司已有原材料供应渠道资源等,降低工程成本,同时也避免了设计和施工相悖引起的工期延长等诸多问题,从而提高工程效率,保证项目品质,提升综合利润率。
②跨区域经营能力的优势
跨区域经营是对企业营销能力、管理能力、人力资源储备及人才培养能力等综合实力的考验,跨区域经营优势主要表现在:1)均衡市场业务,分散业务区域集中可能带来的经营风险;2)有效提升内部资源配置效率,充分发挥规模化和产业化的专业优势;3)部分消除行业周期性因素对企业的影响;4)持续强化品牌优势。
公司一直坚持跨区域经营,不断在全国范围内拓展业务,通过多年来的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养,已经具备了跨区域的经营能力。公司已在全国拥有8家控股子公司、1家参股子公司、2家孙公司、16家分公司开展全国业务。通过多年的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养,公司已初步建立起覆盖全国的业务网络,实现了跨区域经营能力。
(2)技术优势
持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直坚持“科技照明、绿色照明”的理念,形成了行业领先的技术优势。
①在照明工程设计领域,公司拥有行业最高等级《照明工程设计专项甲级》资质,掌握城市灯光环境整体规划设计技术、LED照明智能控制系统设计技术、城市道路照明对比手法设计技术、LED照明工程色彩设计技术、LED照明工程光影艺术设计技术;
②在照明工程施工领域,公司拥有行业最高等级《城市及道路照明工程专业承包壹级》资质,掌握LED照明产品安装技术、特殊环境施工技术、特殊主体施工技术、照明施工安全技术、照明施工环保技术;
③在照明产品研发生产领域,公司已经拥有的专利技术119项,其中发明专利5项,实用新型专利91项,外观设计专利23项,掌握LED照明产品恒流驱动控制技术、LED照明产品热管理技术、LED照明产品配光技术、LED照明产品防水技术、LED照明产品温控技术、LED照明产品设计技术等。
公司通过开放的技术创新理念、持续的人才培养机制和良好的企业文化来不断提升和巩固公司的技术优势。
(3)严格的工程质量控制优势
公司通过ISO9001质量体系认证,涵盖设计、施工和生产等质量管理活动,在工程项目招标、施工组织管理、质量管理目标等方面建立了一套高效科学的质量管理体系,并制定了《工程质量管理制度》,要求项目团队严格执行工程投标预算审查、施工队伍培训和考核、施工组织方案编制、设计施工图会审、施工过程监管等制度,确保所有项目均能按照公司统一的质量规范控制和实施。
(4)承接大中型项目施工能力优势
大中型项目施工能力是照明工程企业综合实力的体现,对企业的项目管理能力、技术水平、设计能力、人员储备、协调配合能力、资金实力等方面均有较高的要求。公司拥有一支可以承接大中型照明施工项目的优秀专业人才团队,在多年的发展中完成了一系列工期要求紧、技术和施工难度大的大型照明工程,如参与深圳湾广场景观照明工程Ⅰ标段、深南大道(南山段)沿线景观照明工程、深南大道(福田段)景观照明提升项目西段(侨城东-华富路)、青岛西海岸新区景观照明优化提升工程、遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目--联盟河两岸光彩照明与光影艺术工程、芜湖镜湖区十里江湾镜湖区段夜景亮化工程等,在大中型项目施工管理方面积累了丰富经验,公司在国内大中型照明工程项目的市场竞争中占据了一定的优势。
(5)管理团队与专业人才优势
公司拥有经验丰富的照明工程业务管理团队。公司的高级管理人员与其他核心人员均长期从事照明工程设计、照明工程施工及照明产品研发及相关行业,公司控股股东、董事长程宗玉具有超过20年的照明工程业务管理经验,对照明工程行业有着深刻的体验和认知。公司核心管理层保持了开放性的管理思维,在公司的不同发展阶段,引入相适应的管理人才,高级管理人员和其他核心人员都具有丰富的照明工程管理经验,年龄结构合理。
公司拥有一支稳定的高素质人才队伍。在照明工程设计领域,公司成立了专门的研发设计中心,拥有一批具有丰富照明工程设计经验的设计师;在照明工程施工领域,公司锻炼和培养了一支具备丰富照明工程施工组织管理经验、善于解决技术难题、注重细节效果的管理团队;在LED照明产品领域,公司拥有多名具备丰富LED照明产品研发经验的研发人员和多项专利技术。
公司在人才的选、用、育、留等方面形成了一套科学有效的理念,通过设立实习基地的方式与南昌大学建立了良好的校企合作关系,为引进优秀专业人才奠定了良好基础,为公司今后实现持续、稳定、快速地发展提供了重要保证。
(6)品牌优势
公司作为行业第一家独立上市的公司,在选择标的、战略方向、自主性上有一定的优势。同时,公司长期注重品牌建设,坚持以客户为中心,以工程质量为企业的生命。凭借一批有影响力的标志性精品工程的建设,公司赢得了良好的市场口碑和业界的认可,逐渐树立了“名匠慧聚,光智未来”的品牌理念。报告期内,公司及子公司也屡次获得行业奖项,提升了公司在行业的知名度和品牌影响力。

名家汇(300506)主营业务收入(亿元)
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名家汇(300506)净利润(亿元)
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名家汇(300506)每股未分配利润
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名家汇(300506)每股收益
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