(688799) 华纳药厂：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-12-11 00:00:00
1 关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《股东会网络投票实施细则》
2.03 《累积投票制实施细则》
2.04 《董事会议事规则》
2.05 《独立董事工作制度》
2.06 《关联交易管理制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《募集资金管理制度》
2.09 《利润分配管理制度》
2.10 《重大经营与投资决策管理制度》
2.11 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
2.12 《会计师事务所选聘制度》
3 关于增选第四届董事会非独立董事的议案
(688799) 华纳药厂：第四届董事会第四次会议决议公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(688799) 华纳药厂：第四届董事会第四次会议决议公告
第四届董事会第四次会议决议公告
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(688799) 华纳药厂：第四届监事会第四次会议决议公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(688799) 华纳药厂：第四届监事会第四次会议决议公告
第四届监事会第四次会议决议公告
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(688799) 华纳药厂：关于增选第四届董事会非独立董事的公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(688799) 华纳药厂：关于增选第四届董事会非独立董事的公告
关于增选第四届董事会非独立董事的公告
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(688799) 华纳药厂：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(688799) 华纳药厂：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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(688799) 华纳药厂：自愿披露关于获得药品注册证书的公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
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自愿披露关于获得药品注册证书的公告
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(688799) 华纳药厂：关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(688799) 华纳药厂：关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告
关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告
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(688799) 华纳药厂：自愿披露关于获得药品注册证书的公告
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(688799) 华纳药厂：自愿披露关于获得药品注册证书的公告
自愿披露关于获得药品注册证书的公告
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(688799) 华纳药厂：第四届监事会第三次会议决议公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(688799) 华纳药厂：第四届监事会第三次会议决议公告
第四届监事会第三次会议决议公告
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(688799) 华纳药厂：2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(688799) 华纳药厂：2025年第三季度报告
2025年第三季度报告
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(688799) 华纳药厂：关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(688799) 华纳药厂：关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告
关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的公告
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(688799) 华纳药厂：第四届董事会第三次会议决议公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(688799) 华纳药厂：第四届董事会第三次会议决议公告
第四届董事会第三次会议决议公告
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(688799) 华纳药厂：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(688799) 华纳药厂：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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(688799) 华纳药厂：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(688799) 华纳药厂：拟披露季报
(688799) 华纳药厂：自愿披露关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(688799) 华纳药厂：自愿披露关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
自愿披露关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
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(688799) 华纳药厂：自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告
公告日期:2025-10-24 00:00:00
(688799) 华纳药厂：自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告
自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告
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(688799) 华纳药厂：自愿披露关于获得药品注册证书的公告
公告日期:2025-10-14 00:00:00
(688799) 华纳药厂：自愿披露关于获得药品注册证书的公告
自愿披露关于获得药品注册证书的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(688799) 华纳药厂：自愿披露关于撤回药品注册申请的公告
公告日期:2025-10-13 00:00:00
(688799) 华纳药厂：自愿披露关于撤回药品注册申请的公告
自愿披露关于撤回药品注册申请的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(688799) 华纳药厂：关于公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的进展公告
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(688799) 华纳药厂：关于公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的进展公告
关于公司与关联方共同向参股公司增资暨关联交易的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(688799) 华纳药厂：持股5%以上股东、董事之一致行动人减持股份结果公告
公告日期:2025-09-13 00:00:00
(688799) 华纳药厂：持股5%以上股东、董事之一致行动人减持股份结果公告
持股5%以上股东、董事之一致行动人减持股份结果公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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