(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告
陕西美邦药业集团股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第三季度主要经营数据公告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第三季度主要经营数据公告
陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第三季度主要经营数据公告
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告
陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第三季度报告
陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第三季度报告
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(605033) 美邦股份：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(605033) 美邦股份：拟披露季报
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司股东减持计划期间届满暨股份减持结果公告
公告日期:2025-09-27 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司股东减持计划期间届满暨股份减持结果公告
陕西美邦药业集团股份有限公司股东减持计划期间届满暨股份减持结果公告
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事离任暨选举职工董事的公告
公告日期:2025-09-27 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事离任暨选举职工董事的公告
陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事离任暨选举职工董事的公告
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
公告日期:2025-09-27 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
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(605033) 美邦股份：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-27 00:00:00
1 关于取消监事会、修订并办理工商备案登记的议案
2.00 关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 废止《监事会议事规则》
2.04 修订《对外投资决策制度》
2.05 修订《对外担保管理制度》
2.06 修订《关联交易决策制度》
2.07 修订《累积投票制实施细则》
2.08 修订《利润分配管理制度》
2.09 修订《募集资金管理制度》
2.10 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.11 修订《独立董事工作制度》
2.12 修订《会计师事务所选聘制度》
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
公告日期:2025-09-13 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
陕西美邦药业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
陕西美邦药业集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年上半年度主要经营数据公告
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年上半年度主要经营数据公告
陕西美邦药业集团股份有限公司2025年上半年度主要经营数据公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年半年度报告
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年半年度报告
陕西美邦药业集团股份有限公司2025年半年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会通知
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会通知
陕西美邦药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会通知
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(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的公告
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(605033) 美邦股份：陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的公告
陕西美邦药业集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分制度的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(605033) 美邦股份：拟披露中报
公告日期:2025-06-26 00:00:00
(605033) 美邦股份：拟披露中报
