(603678) 火炬电子：火炬电子第七届董事会第一次会议决议的公告
公告日期:2025-11-15 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子第七届董事会第一次会议决议的公告
火炬电子第七届董事会第一次会议决议的公告
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(603678) 火炬电子：火炬电子职工代表大会决议公告
公告日期:2025-11-15 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子职工代表大会决议公告
火炬电子职工代表大会决议公告
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(603678) 火炬电子：火炬电子2025年第二次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-11-15 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子2025年第二次临时股东大会决议公告
火炬电子2025年第二次临时股东大会决议公告
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(603678) 火炬电子：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-10-30 00:00:00
1 关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事制度》
2.04 《募集资金专项存储及使用管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《对外投资管理制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3.01 选举蔡劲军先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举吴俊苗先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举张子山先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举陈立富先生为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举黄祥贤先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4.01 选举林涛先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举吴金平先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举童锦治女士为公司第七届董事会独立董事
(603678) 火炬电子：火炬电子第六届监事会第十八次会议决议的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子第六届监事会第十八次会议决议的公告
火炬电子第六届监事会第十八次会议决议的公告
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(603678) 火炬电子：火炬电子2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子2025年第三季度报告
火炬电子2025年第三季度报告
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(603678) 火炬电子：火炬电子第六届董事会第二十五次会议决议的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子第六届董事会第二十五次会议决议的公告
火炬电子第六届董事会第二十五次会议决议的公告
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(603678) 火炬电子：火炬电子关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告
火炬电子关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告
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(603678) 火炬电子：火炬电子关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
火炬电子关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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(603678) 火炬电子：火炬电子关于计提资产减值准备的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子关于计提资产减值准备的公告
火炬电子关于计提资产减值准备的公告
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(603678) 火炬电子：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(603678) 火炬电子：拟披露季报
(603678) 火炬电子：火炬电子关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
公告日期:2025-10-10 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
火炬电子关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603678) 火炬电子：2025年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000红利发放日
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(603678) 火炬电子：2025年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000红利发放日
(603678) 火炬电子：2025年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000除权日
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(603678) 火炬电子：2025年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000除权日
(603678) 火炬电子：2025年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000登记日
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(603678) 火炬电子：2025年中期分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000000登记日
(603678) 火炬电子：火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告（四）
公告日期:2025-09-27 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告（四）
火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告（四）
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(603678) 火炬电子：火炬电子2025年半年度权益分派实施公告
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子2025年半年度权益分派实施公告
火炬电子2025年半年度权益分派实施公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603678) 火炬电子：火炬电子2025年第一次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-09-09 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子2025年第一次临时股东大会决议公告
火炬电子2025年第一次临时股东大会决议公告
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(603678) 火炬电子：火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告（三）
公告日期:2025-09-09 00:00:00
(603678) 火炬电子：火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告（三）
火炬电子关于为控股子公司提供担保的进展公告（三）
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603678) 火炬电子：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-23 00:00:00
1 公司2025年半年度利润分配预案
2 关于新增2025年度担保额度的议案
