(603669) 灵康药业：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-12-03 00:00:00
1 关于聘任2025年度审计机构的议案
(603669) 灵康药业：关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(603669) 灵康药业：关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告
关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告
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(603669) 灵康药业：第五届董事会第三次会议决议公告
公告日期:2025-12-03 00:00:00
(603669) 灵康药业：第五届董事会第三次会议决议公告
第五届董事会第三次会议决议公告
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(603669) 灵康药业：关于聘任2025年度审计机构的公告
公告日期:2025-12-03 00:00:00
(603669) 灵康药业：关于聘任2025年度审计机构的公告
关于聘任2025年度审计机构的公告
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(603669) 灵康药业：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
公告日期:2025-12-03 00:00:00
(603669) 灵康药业：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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(603669) 灵康药业：关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
公告日期:2025-12-03 00:00:00
(603669) 灵康药业：关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
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(603669) 灵康药业：可转换公司债券付息公告
公告日期:2025-11-25 00:00:00
(603669) 灵康药业：可转换公司债券付息公告
可转换公司债券付息公告
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(603669) 灵康药业：关于控股股东部分股份办理质押的公告
公告日期:2025-11-15 00:00:00
(603669) 灵康药业：关于控股股东部分股份办理质押的公告
关于控股股东部分股份办理质押的公告
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(603669) 灵康药业：2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(603669) 灵康药业：2025年第三季度报告
2025年第三季度报告
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(603669) 灵康药业：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(603669) 灵康药业：拟披露季报
(603669) 灵康药业：关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603669) 灵康药业：关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告
关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告
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(603669) 灵康药业：关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603669) 灵康药业：关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
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(603669) 灵康药业：2025年第二次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-10-11 00:00:00
(603669) 灵康药业：2025年第二次临时股东大会决议公告
2025年第二次临时股东大会决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603669) 灵康药业：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
公告日期:2025-10-11 00:00:00
(603669) 灵康药业：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603669) 灵康药业：第五届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2025-10-11 00:00:00
(603669) 灵康药业：第五届董事会第一次会议决议公告
第五届董事会第一次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603669) 灵康药业：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
公告日期:2025-10-11 00:00:00
(603669) 灵康药业：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603669) 灵康药业：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-09-23 00:00:00
1 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 对外投资管理办法
2.02 股东会议事规则
2.03 独立董事工作细则
2.04 关联交易管理制度
2.05 董事会议事规则
2.06 对外担保决策管理制度
2.07 募集资金管理制度
3.00 关于选举董事的议案
3.01 陶灵萍
3.02 陶小刚
3.03 张辉
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 王洪信
4.02 祝明
4.03 杜巨玲
(603669) 灵康药业：关于董事会换届选举的公告
公告日期:2025-09-23 00:00:00
(603669) 灵康药业：关于董事会换届选举的公告
关于董事会换届选举的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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(603669) 灵康药业：关于修订公司治理制度的公告
公告日期:2025-09-23 00:00:00
(603669) 灵康药业：关于修订公司治理制度的公告
关于修订公司治理制度的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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(603669) 灵康药业：第四届董事会第三十六次会议决议公告
公告日期:2025-09-23 00:00:00
(603669) 灵康药业：第四届董事会第三十六次会议决议公告
第四届董事会第三十六次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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