(603348) 文灿股份：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-08-21 00:00:00
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
4.01 候选人：唐杰雄
4.02 候选人：唐杰邦
4.03 候选人：易曼丽
4.04 候选人：李史华
5.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
5.01 候选人：赵海东
5.02 候选人：高巍
5.03 候选人：安林
(603348) 文灿股份：关于董事会换届选举的公告
公告日期:2026-08-21 00:00:00
(603348) 文灿股份：关于董事会换届选举的公告
关于董事会换届选举的公告
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(603348) 文灿股份：2026年半年度报告
公告日期:2026-08-21 00:00:00
(603348) 文灿股份：2026年半年度报告
2026年半年度报告
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(603348) 文灿股份：第四届董事会第十七次会议决议公告
公告日期:2026-08-21 00:00:00
(603348) 文灿股份：第四届董事会第十七次会议决议公告
第四届董事会第十七次会议决议公告
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(603348) 文灿股份：关于修订《公司章程》的公告
公告日期:2026-08-21 00:00:00
(603348) 文灿股份：关于修订《公司章程》的公告
关于修订《公司章程》的公告
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(603348) 文灿股份：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公告日期:2026-08-21 00:00:00
(603348) 文灿股份：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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(603348) 文灿股份：关于调整公司组织架构的公告
公告日期:2026-08-21 00:00:00
(603348) 文灿股份：关于调整公司组织架构的公告
关于调整公司组织架构的公告
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(603348) 文灿股份：关于变更公司办公地址的公告
公告日期:2026-08-21 00:00:00
(603348) 文灿股份：关于变更公司办公地址的公告
关于变更公司办公地址的公告
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(603348) 文灿股份：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公告日期:2026-08-21 00:00:00
(603348) 文灿股份：关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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(603348) 文灿股份：拟披露中报
公告日期:2026-06-25 00:00:00
(603348) 文灿股份：拟披露中报
(603348) 文灿股份：2026年半年度业绩预告
公告日期:2026-07-15 00:00:00
(603348) 文灿股份：2026年半年度业绩预告
2026年半年度业绩预告
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(603348) 文灿股份：关于为控股子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-07-07 00:00:00
(603348) 文灿股份：关于为控股子公司提供担保的进展公告
关于为控股子公司提供担保的进展公告
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(603348) 文灿股份：关于为控股子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-06-27 00:00:00
(603348) 文灿股份：关于为控股子公司提供担保的进展公告
关于为控股子公司提供担保的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603348) 文灿股份：关于募集资金投资项目延期的公告
公告日期:2026-06-06 00:00:00
(603348) 文灿股份：关于募集资金投资项目延期的公告
关于募集资金投资项目延期的公告
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(603348) 文灿股份：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-05-23 00:00:00
(603348) 文灿股份：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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(603348) 文灿股份：关于为全资子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-05-22 00:00:00
(603348) 文灿股份：关于为全资子公司提供担保的进展公告
关于为全资子公司提供担保的进展公告
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(603348) 文灿股份：2025年年度股东会决议公告
公告日期:2026-05-20 00:00:00
(603348) 文灿股份：2025年年度股东会决议公告
2025年年度股东会决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603348) 文灿股份：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-29 00:00:00
1 关于文灿集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案
3 关于2026年续聘会计师事务所的议案
4 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案
5 关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7 关于修订《募集资金管理办法》的议案
(603348) 文灿股份：2025年年度报告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603348) 文灿股份：2025年年度报告
2025年年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603348_20260429_YYEU.pdf
(603348) 文灿股份：第四届董事会第十五次会议决议公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603348) 文灿股份：第四届董事会第十五次会议决议公告
第四届董事会第十五次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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