(603330) 上海天洋：第三届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2019-12-04 00:00:00
(603330) 上海天洋：第三届董事会第一次会议决议公告
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年12月3日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于决定公司总经理聘用人选的议案》、《关于决定公司董事会秘书聘用人选的议案》等事项。
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(603330) 上海天洋：第三届监事会第一次会议决议公告
公告日期:2019-12-04 00:00:00
(603330) 上海天洋：第三届监事会第一次会议决议公告
(603330)“上海天洋”公布第三届监事会第一次会议决议公告
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(603330) 上海天洋：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
公告日期:2019-12-04 00:00:00
(603330) 上海天洋：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
(603330)“上海天洋”公布关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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(603330) 上海天洋：2019年第二次临时股东大会决议公告
公告日期:2019-12-04 00:00:00
(603330) 上海天洋：2019年第二次临时股东大会决议公告
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月3日召开，会议审议通过关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案、关于选举第三届监事会监事的议案。
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(603330) 上海天洋：召开2019年度第2次临时股东大会
公告日期:2019-11-15 00:00:00
1.00 关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案
1.01 第三届董事会非独立董事候选人李哲龙先生
1.02 第三届董事会非独立董事候选人李铁山先生
1.03 第三届董事会非独立董事候选人马喜梅女士
1.04 第三届董事会非独立董事候选人张利文女士
2.00 关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案
2.01 第三届董事会独立董事候选人高海松先生
2.02 第三届董事会独立董事候选人王晓雪女士
2.03 第三届董事会独立董事候选人黄俊先生
3.00 关于选举第三届监事会监事的议案
3.01 第三届监事会非职工代表监事候选人郑晓燕女士
3.02 第三届监事会非职工代表监事候选人许燕女士
(603330) 上海天洋：第二届董事会第二十九次会议决议公告
公告日期:2019-11-15 00:00:00
(603330) 上海天洋：第二届董事会第二十九次会议决议公告
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2019年11月14日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
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(603330) 上海天洋：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2019-11-15 00:00:00
(603330) 上海天洋：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会决定于2019年12月3日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案、关于选举第三届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月3日9:15-15:00。
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(603330) 上海天洋：关于董事会、监事会换届选举的公告
公告日期:2019-11-15 00:00:00
(603330) 上海天洋：关于董事会、监事会换届选举的公告
(603330)“上海天洋”公布关于董事会、监事会换届选举的公告
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(603330) 上海天洋：第二届监事会第二十三次会议决议公告
公告日期:2019-11-15 00:00:00
(603330) 上海天洋：第二届监事会第二十三次会议决议公告
(603330)“上海天洋”公布第二届监事会第二十三次会议决议公告
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(603330) 上海天洋：持股5%以上股东减持股份计划的更正公告
公告日期:2019-11-06 00:00:00
(603330) 上海天洋：持股5%以上股东减持股份计划的更正公告
(603330)“上海天洋”公布持股5%以上股东减持股份计划的更正公告
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(603330) 上海天洋：持股5%以上股东减持股份计划公告
公告日期:2019-11-01 00:00:00
(603330) 上海天洋：持股5%以上股东减持股份计划公告
(603330)“上海天洋”公布持股5%以上股东减持股份计划公告
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(603330) 上海天洋：第二届监事会第二十二次会议决议公告
公告日期:2019-10-29 00:00:00
(603330) 上海天洋：第二届监事会第二十二次会议决议公告
(603330)“上海天洋”公布第二届监事会第二十二次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603330) 上海天洋：第二届董事会第二十八次会议决议公告
公告日期:2019-10-29 00:00:00
(603330) 上海天洋：第二届董事会第二十八次会议决议公告
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告》、《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。
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(603330) 上海天洋：2019年前三季度主要财务指标
公告日期:2019-10-29 00:00:00
(603330) 上海天洋：2019年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.46
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(603330) 上海天洋：关于公司部分固定资产报废处理的公告
公告日期:2019-10-29 00:00:00
(603330) 上海天洋：关于公司部分固定资产报废处理的公告
(603330)“上海天洋”公布关于公司部分固定资产报废处理的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603330) 上海天洋：2019年前三季度主要经营数据的公告
公告日期:2019-10-29 00:00:00
(603330) 上海天洋：2019年前三季度主要经营数据的公告
(603330)“上海天洋”公布2019年前三季度主要经营数据的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603330) 上海天洋：拟披露季报
公告日期:2019-09-26 00:00:00
(603330) 上海天洋：拟披露季报
(603330) 上海天洋：2019年前三季度业绩预减公告
公告日期:2019-10-16 00:00:00
(603330) 上海天洋：2019年前三季度业绩预减公告
经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润预计1500万元到1700万元，与上年同期相比，同比下降约52%-46%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计1970万元到2170万元左右，与上年同期相比，同比下降约28%-21%。
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(603330) 上海天洋：关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
公告日期:2019-10-09 00:00:00
(603330) 上海天洋：关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
(603330)“上海天洋”公布关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603330) 上海天洋：关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
公告日期:2019-09-21 00:00:00
(603330) 上海天洋：关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
(603330)“上海天洋”公布关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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