(603175) 超颖电子：2026年第四次临时股东会决议公告
公告日期:2026-09-18 00:00:00
(603175) 超颖电子：2026年第四次临时股东会决议公告
2026年第四次临时股东会决议公告
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(603175) 超颖电子：召开2026年度第4次临时股东大会
公告日期:2026-09-02 00:00:00
1.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发行对象
2.08 发售原则
2.09 承销方式
3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
5.00 关于H股股票发行上市决议有效期的议案
6.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项的议案
7.00 关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案
8.00 关于就公司发行H股股票并上市修订公司章程及相关议事规则的议案
8.01 《公司章程（草案）》
8.02 《股东会议事规则（草案）》
8.03 《董事会议事规则（草案）》
9.00 关于就公司发行H股股票并上市制定和修订公司内部治理制度的议案
9.01 《对外投资管理制度（草案）》
9.02 《对外担保管理制度（草案）》
9.03 《关联（连）交易管理制度（草案）》
9.04 《募集资金管理办法（草案）》
9.05 《独立董事工作制度（草案）》
9.06 《累积投票制实施细则（草案）》
9.07 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》
9.08 《股息政策（草案）》
10.00 关于聘请H股发行上市审计机构的议案
11.00 关于投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员招股说明书责任保险的议案
12.00 关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案
13.00 关于增选第二届董事会独立董事的议案
14.00 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
15.00 关于划分董事角色及职能的议案
(603175) 超颖电子：关于为控股子公司提供担保进展的公告
公告日期:2026-09-08 00:00:00
(603175) 超颖电子：关于为控股子公司提供担保进展的公告
关于为控股子公司提供担保进展的公告
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(603175) 超颖电子：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
公告日期:2026-09-02 00:00:00
(603175) 超颖电子：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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(603175) 超颖电子：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
公告日期:2026-09-02 00:00:00
(603175) 超颖电子：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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(603175) 超颖电子：2026年半年度报告
公告日期:2026-08-31 00:00:00
(603175) 超颖电子：2026年半年度报告
2026年半年度报告
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(603175) 超颖电子：第二届董事会第十三次会议决议公告
公告日期:2026-08-31 00:00:00
(603175) 超颖电子：第二届董事会第十三次会议决议公告
第二届董事会第十三次会议决议公告
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(603175) 超颖电子：关于会计政策变更的公告
公告日期:2026-08-31 00:00:00
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关于会计政策变更的公告
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(603175) 超颖电子：2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公告日期:2026-08-31 00:00:00
(603175) 超颖电子：2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
2026半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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(603175) 超颖电子：拟披露中报
公告日期:2026-06-25 00:00:00
(603175) 超颖电子：拟披露中报
(603175) 超颖电子：2026年第三次临时股东会决议公告
公告日期:2026-08-25 00:00:00
(603175) 超颖电子：2026年第三次临时股东会决议公告
2026年第三次临时股东会决议公告
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(603175) 超颖电子：召开2026年度第3次临时股东大会
公告日期:2026-08-08 00:00:00
1.00 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
2.00 关于增加资本性支出的议案
3.00 关于增加公司2026年度对外担保额度的议案
4.00 关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的议案
(603175) 超颖电子：关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的公告
公告日期:2026-08-08 00:00:00
(603175) 超颖电子：关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的公告
关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的公告
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(603175) 超颖电子：第二届董事会第十二次会议决议公告
公告日期:2026-08-08 00:00:00
(603175) 超颖电子：第二届董事会第十二次会议决议公告
第二届董事会第十二次会议决议公告
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(603175) 超颖电子：关于增加2026年度对外担保额度预计的公告
公告日期:2026-08-08 00:00:00
(603175) 超颖电子：关于增加2026年度对外担保额度预计的公告
关于增加2026年度对外担保额度预计的公告
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(603175) 超颖电子：关于增加2026年度外汇套期保值业务额度的公告
公告日期:2026-08-08 00:00:00
(603175) 超颖电子：关于增加2026年度外汇套期保值业务额度的公告
关于增加2026年度外汇套期保值业务额度的公告
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(603175) 超颖电子：关于增加资本性支出的公告
公告日期:2026-08-08 00:00:00
(603175) 超颖电子：关于增加资本性支出的公告
关于增加资本性支出的公告
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(603175) 超颖电子：关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告
公告日期:2026-08-08 00:00:00
(603175) 超颖电子：关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告
关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603175) 超颖电子：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
公告日期:2026-08-08 00:00:00
(603175) 超颖电子：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603175) 超颖电子：关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的公告
公告日期:2026-08-08 00:00:00
(603175) 超颖电子：关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的公告
关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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