(603018) 华设集团：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-12-11 00:00:00
1 《关于取消监事会并修改及其附件的议案》
2.00 《关于修订、制定部分公司制度的议案》
2.01 独立董事工作细则
2.02 融资与对外担保管理制度
2.03 关联交易管理制度
2.04 董事薪酬管理制度
2.05 募集资金管理制度
2.06 重大经营与投资决策管理制度
2.07 核心员工跟投创新业务管理办法
3.00 《关于换届选举非独立董事的议案》
3.01 杨卫东
3.02 胡安兵
3.03 姚宇
3.04 侯力纲
3.05 徐一岗
4.00 《关于换届选举独立董事的议案》
4.01 郑国华
4.02 高阳
4.03 新夫
(603018) 华设集团：关于2025年第一次临时股东会的更正补充公告
公告日期:2025-12-12 00:00:00
(603018) 华设集团：关于2025年第一次临时股东会的更正补充公告
关于2025年第一次临时股东会的更正补充公告
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(603018) 华设集团：第五届董事会第二十七次会议决议公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(603018) 华设集团：第五届董事会第二十七次会议决议公告
第五届董事会第二十七次会议决议公告
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(603018) 华设集团：华设集团2025年第一次临时股东会通知
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(603018) 华设集团：华设集团2025年第一次临时股东会通知
华设集团2025年第一次临时股东会通知
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(603018) 华设集团：第五届监事会第二十四次会议决议公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(603018) 华设集团：第五届监事会第二十四次会议决议公告
第五届监事会第二十四次会议决议公告
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(603018) 华设集团：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分制度的公告
公告日期:2025-12-11 00:00:00
(603018) 华设集团：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分制度的公告
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分制度的公告
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(603018) 华设集团：关于选举职工董事的公告
公告日期:2025-11-28 00:00:00
(603018) 华设集团：关于选举职工董事的公告
关于选举职工董事的公告
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(603018) 华设集团：关于“华设转债”变更转股股份来源的公告
公告日期:2025-11-28 00:00:00
(603018) 华设集团：关于“华设转债”变更转股股份来源的公告
关于“华设转债”变更转股股份来源的公告
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(603018) 华设集团：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
公告日期:2025-11-12 00:00:00
(603018) 华设集团：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
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(603018) 华设集团：第五届董事会第二十六次会议决议公告
公告日期:2025-11-08 00:00:00
(603018) 华设集团：第五届董事会第二十六次会议决议公告
第五届董事会第二十六次会议决议公告
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(603018) 华设集团：第五届监事会第二十三次会议决议公告
公告日期:2025-11-08 00:00:00
(603018) 华设集团：第五届监事会第二十三次会议决议公告
第五届监事会第二十三次会议决议公告
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(603018) 华设集团：关于变更回购股份用途的公告
公告日期:2025-11-08 00:00:00
(603018) 华设集团：关于变更回购股份用途的公告
关于变更回购股份用途的公告
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(603018) 华设集团：关于2025年第三季度业绩说明会情况的公告
公告日期:2025-11-08 00:00:00
(603018) 华设集团：关于2025年第三季度业绩说明会情况的公告
关于2025年第三季度业绩说明会情况的公告
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(603018) 华设集团：第五届监事会第二十二次会议决议公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(603018) 华设集团：第五届监事会第二十二次会议决议公告
第五届监事会第二十二次会议决议公告
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(603018) 华设集团：华设集团2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(603018) 华设集团：华设集团2025年第三季度报告
华设集团2025年第三季度报告
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(603018) 华设集团：关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(603018) 华设集团：关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告
关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告
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(603018) 华设集团：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(603018) 华设集团：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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(603018) 华设集团：第五届董事会第二十五次会议决议公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(603018) 华设集团：第五届董事会第二十五次会议决议公告
第五届董事会第二十五次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603018) 华设集团：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(603018) 华设集团：拟披露季报
(603018) 华设集团：关于公司可转债转股结果暨股份变动公告
公告日期:2025-10-11 00:00:00
(603018) 华设集团：关于公司可转债转股结果暨股份变动公告
关于公司可转债转股结果暨股份变动公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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