(301311) 昆船智能：拟披露中报
公告日期:2026-06-30 00:00:00
(301311) 昆船智能：拟披露中报
(301311) 昆船智能：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-06-15 00:00:00
1.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
(301311) 昆船智能：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
公告日期:2026-06-15 00:00:00
(301311) 昆船智能：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
昆船智能现发布关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
(301311) 昆船智能：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-05-15 00:00:00
1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王秀先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举周虹女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举戴扬先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王增平先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李红琨先生为公司第三届董事会独立董事
(301311) 昆船智能：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-27 00:00:00
1.00 关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于《2026年度投资计划》的议案
3.00 关于《2026年度融资计划》的议案
4.00 关于2025年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
6.00 关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案
7.00 关于公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
9.00 关于2025年度计提减值准备及核销资产的议案
10.00 关于续聘2026年度会计师事务所的议案
11.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
(301311) 昆船智能：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
公告日期:2026-05-15 00:00:00
(301311) 昆船智能：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
昆船智能现发布关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
(301311) 昆船智能：2025年年度报告
公告日期:2026-04-27 00:00:00
(301311) 昆船智能：2025年年度报告
昆船智能现发布2025年年度报告
(301311) 昆船智能：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(301311) 昆船智能：拟披露季报
(301311) 昆船智能：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(301311) 昆船智能：拟披露年报
(301311) 昆船智能：召开2025年度第5次临时股东大会
公告日期:2025-12-16 00:00:00
1.00 关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于补选公司第二届董事会董事的议案
3.01 选举周虹女士为公司第二届董事会董事
3.02 选举王得丞先生为公司第二届董事会董事
(301311) 昆船智能：第二届董事会第二十二次会议决议公告
公告日期:2025-12-16 00:00:00
(301311) 昆船智能：第二届董事会第二十二次会议决议公告
昆船智能现发布第二届董事会第二十二次会议决议公告
(301311) 昆船智能：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(301311) 昆船智能：2025年三季度报告
昆船智能现发布2025年三季度报告
(301311) 昆船智能：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(301311) 昆船智能：拟披露季报
(301311) 昆船智能：召开2025年度第4次临时股东大会
公告日期:2025-08-28 00:00:00
1.00 关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于为董事和高级管理人员购买责任险的议案
3.00 关于聘请2025年度财务和内控审计机构的议案
4.00 关于制定《公司未来三年(2025-2027)股东分红回报规划》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
(301311) 昆船智能：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-28 00:00:00
(301311) 昆船智能：2025年半年度报告
昆船智能现发布2025年半年度报告
(301311) 昆船智能：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(301311) 昆船智能：拟披露中报
(301311) 昆船智能：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-07-16 00:00:00
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案
2.05 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
(301311) 昆船智能：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
公告日期:2025-07-16 00:00:00
(301311) 昆船智能：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
昆船智能现发布关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
(301311) 昆船智能：2024年年度分红，10派0.540000000(含税)，税后10派0.540000000红利发放日
公告日期:2025-06-27 00:00:00
(301311) 昆船智能：2024年年度分红，10派0.540000000(含税)，税后10派0.540000000红利发放日
(301311) 昆船智能：2024年年度分红，10派0.540000000(含税)，税后10派0.540000000除权日
公告日期:2025-06-27 00:00:00
(301311) 昆船智能：2024年年度分红，10派0.540000000(含税)，税后10派0.540000000除权日
