公告日期:2026-06-30 00:00:00

(301290) 东星医疗：拟披露中报

公告日期:2026-06-13 00:00:00

1.00 《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 交易对价及资金来源
2.05 交易对价的支付方式
2.06 业绩承诺及业绩补偿
2.07 交割安排
2.08 过渡期损益归属
2.09 债权债务转移及员工安置
2.10 目标公司治理
2.11 竞业限制
2.12 决议有效期
3.00 《关于＜江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6.00 《关于本次交易不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合＜上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求＞第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十一条和不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合＜创业板上市公司持续监管办法（试行）＞第十八条和＜深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则＞第八条规定的议案》
10.00 《关于本次交易相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条和＜深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组＞第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易目标公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
13.00 《关于签署本次交易相关协议的议案》
14.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
16.00 《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
17.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
18.00 《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》
19.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20.00 《关于变更募集资金用途的议案》
21.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》
22.00 《关于签署本次交易协议之补充协议的议案》

公告日期:2026-06-26 00:00:00

(301290) 东星医疗：关于重大资产重组的进展公告

    东星医疗现发布关于重大资产重组的进展公告

公告日期:2026-06-13 00:00:00

(301290) 东星医疗：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

    东星医疗现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公告日期:2026-06-03 00:00:00

(301290) 东星医疗：2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日

公告日期:2026-06-03 00:00:00

(301290) 东星医疗：2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日

公告日期:2026-06-03 00:00:00

(301290) 东星医疗：2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日

公告日期:2026-04-21 00:00:00

1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司全文及摘要的议案》
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司董事2025年度薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的议案》
4.01 《关于公司非独立董事万世平先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
4.02 《关于公司非独立董事魏建刚先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
4.03 《关于公司非独立董事龚爱琴女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
4.04 《关于公司非独立董事万正元先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
4.05 《关于公司非独立董事陈莉女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
4.06 《关于公司独立董事沈世娟女士2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》
4.07 《关于公司独立董事朱旗先生2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》
4.08 《关于公司独立董事上官俊杰先生2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》
5.00 《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

公告日期:2026-04-21 00:00:00

(301290) 东星医疗：关于2025年度利润分配预案的公告

    东星医疗现发布关于2025年度利润分配预案的公告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(301290) 东星医疗：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

原披露日期: 2026-04-14; 一次变更日期: 2026-04-21; 一次变更公告日期: 2026-03-18;

公告日期:2025-12-04 00:00:00

1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》
4.00 《关于制定的议案》
5.00 《关于修订并办理工商变更登记的议案》

公告日期:2025-12-04 00:00:00

(301290) 东星医疗：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

    东星医疗现发布关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

公告日期:2025-11-26 00:00:00

(301290) 东星医疗：关于筹划重大资产重组的进展公告

    东星医疗现发布关于筹划重大资产重组的进展公告

公告日期:2025-10-29 00:00:00

(301290) 东星医疗：2025年三季度报告

    东星医疗现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(301290) 东星医疗：拟披露季报

公告日期:2025-08-28 00:00:00

1.00 《关于调整公司组织架构、修订并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订的议案》
2.02 《关于修订的议案》
2.04 《关于修订的议案》
2.05 《关于修订的议案》
2.06 《关于修订的议案》
2.07 《关于修订的议案》
2.08 《关于修订的议案》

公告日期:2025-08-28 00:00:00

(301290) 东星医疗：2025年半年度报告

    东星医疗现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(301290) 东星医疗：拟披露中报

公告日期:2025-06-25 00:00:00

1.00 关于部分募投项目终止的议案