(300928) 华安鑫创：拟披露中报
公告日期:2026-06-30 00:00:00
(300928) 华安鑫创：拟披露中报
(300928) 华安鑫创：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-07-14 00:00:00
1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举何攀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举肖炎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举易珊女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举解占军先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举周丽君先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举刘昕先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案
(300928) 华安鑫创：华安鑫创控股（北京）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
公告日期:2026-07-14 00:00:00
(300928) 华安鑫创：华安鑫创控股（北京）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
华安鑫创现发布华安鑫创控股（北京）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
(300928) 华安鑫创：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-24 00:00:00
1.00 关于公司的议案
2.00 关于公司的议案
3.00 关于公司的议案
4.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司的议案
6.00 关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
(300928) 华安鑫创：2025年年度报告
公告日期:2026-04-24 00:00:00
(300928) 华安鑫创：2025年年度报告
华安鑫创现发布2025年年度报告
(300928) 华安鑫创：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(300928) 华安鑫创：拟披露季报
(300928) 华安鑫创：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(300928) 华安鑫创：拟披露年报
(300928) 华安鑫创：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-12-27 00:00:00
1.00 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
(300928) 华安鑫创：第三届董事会第十五次会议决议公告
公告日期:2025-12-27 00:00:00
(300928) 华安鑫创：第三届董事会第十五次会议决议公告
华安鑫创现发布第三届董事会第十五次会议决议公告
(300928) 华安鑫创：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(300928) 华安鑫创：2025年三季度报告
华安鑫创现发布2025年三季度报告
(300928) 华安鑫创：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300928) 华安鑫创：拟披露季报
(300928) 华安鑫创：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-28 00:00:00
1.00 《关于增加公司经营范围并修订的议案》
2.00 《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
2.05 《关联交易决策及回避表决制度》
2.06 《融资与对外担保管理制度》
2.07 《对外投资管理制度》
2.08 《募集资金存放和使用管理制度》
(300928) 华安鑫创：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-28 00:00:00
(300928) 华安鑫创：2025年半年度报告
华安鑫创现发布2025年半年度报告
(300928) 华安鑫创：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(300928) 华安鑫创：拟披露中报
(300928) 华安鑫创：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-25 00:00:00
1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司的议案》
6.00 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于变更部分超募资金投资项目的议案》
10.00 《关于公司的议案》
(300928) 华安鑫创：2024年年度报告
公告日期:2025-04-25 00:00:00
(300928) 华安鑫创：2024年年度报告
华安鑫创现发布2024年年度报告
(300928) 华安鑫创：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00
(300928) 华安鑫创：拟披露季报
(300928) 华安鑫创：拟披露年报
公告日期:2024-12-31 00:00:00
(300928) 华安鑫创：拟披露年报
(300928) 华安鑫创：2024年三季度报告
公告日期:2024-10-30 00:00:00
(300928) 华安鑫创：2024年三季度报告
华安鑫创现发布2024年三季度报告
(300928) 华安鑫创：拟披露季报
公告日期:2024-09-30 00:00:00
(300928) 华安鑫创：拟披露季报
