(300803) 指南针：拟披露中报
公告日期:2026-06-30 00:00:00
(300803) 指南针：拟披露中报
(300803) 指南针：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-06-13 00:00:00
1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
4.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
(300803) 指南针：第十四届董事会第十八次会议决议公告
公告日期:2026-06-13 00:00:00
(300803) 指南针：第十四届董事会第十八次会议决议公告
指南针现发布第十四届董事会第十八次会议决议公告
(300803) 指南针：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-05-12 00:00:00
1.00 《关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
(300803) 指南针：董事会提名与薪酬委员会关于公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
公告日期:2026-05-12 00:00:00
(300803) 指南针：董事会提名与薪酬委员会关于公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
指南针现发布董事会提名与薪酬委员会关于公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
(300803) 指南针：2026年一季度报告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(300803) 指南针：2026年一季度报告
指南针现发布2026年一季度报告
(300803) 指南针：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(300803) 指南针：拟披露季报
(300803) 指南针：2025年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日
公告日期:2026-02-28 00:00:00
(300803) 指南针：2025年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000红利发放日
(300803) 指南针：2025年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日
公告日期:2026-02-28 00:00:00
(300803) 指南针：2025年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000除权日
(300803) 指南针：2025年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日
公告日期:2026-02-28 00:00:00
(300803) 指南针：2025年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000000登记日
(300803) 指南针：2025年年度权益分派实施公告
公告日期:2026-02-28 00:00:00
(300803) 指南针：2025年年度权益分派实施公告
指南针现发布2025年年度权益分派实施公告
(300803) 指南针：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-01-31 00:00:00
1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年度财务决算报告》
3.00 《2025年年度报告及摘要》
4.00 《2025年度利润分配方案》
5.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
6.00 《关于非公开发行可续期公司债券的议案》
7.00 《关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》
(300803) 指南针：2025年年度报告
公告日期:2026-01-31 00:00:00
(300803) 指南针：2025年年度报告
指南针现发布2025年年度报告
(300803) 指南针：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(300803) 指南针：拟披露年报
(300803) 指南针：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-25 00:00:00
(300803) 指南针：2025年三季度报告
指南针现发布2025年三季度报告
(300803) 指南针：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300803) 指南针：拟披露季报
(300803) 指南针：召开2025年度第4次临时股东大会
公告日期:2025-09-30 00:00:00
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于补选公司第十四届董事会非独立董事的议案》
2.01 《补选吴玉明为公司第十四届董事会非独立董事》
2.02 《补选高海娜为公司第十四届董事会非独立董事》
3.00 《关于补选公司第十四届董事会独立董事的议案》
3.01 《补选张敏为公司第十四届董事会独立董事》
4.00 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
(300803) 指南针：第十四届董事会第八次会议决议公告
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300803) 指南针：第十四届董事会第八次会议决议公告
指南针现发布第十四届董事会第八次会议决议公告
(300803) 指南针：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-28 00:00:00
(300803) 指南针：2025年半年度报告
指南针现发布2025年半年度报告
(300803) 指南针：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(300803) 指南针：拟披露中报
