(300568) 星源材质：召开2025年度第6次临时股东大会
公告日期:2025-10-27 00:00:00
1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案|
(300568) 星源材质：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-27 00:00:00
(300568) 星源材质：2025年三季度报告
星源材质现发布2025年三季度报告
(300568) 星源材质：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300568) 星源材质：拟披露季报
(300568) 星源材质：召开2025年度第5次临时股东大会
公告日期:2025-09-09 00:00:00
1.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2.00 关于修订《公司章程(草案)》及其附件的议案
2.01 《深圳市星源材质科技股份有限公司章程(草案)》
2.02 《深圳市星源材质科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》
(300568) 星源材质：第六届董事会第十八次会议决议公告
公告日期:2025-09-09 00:00:00
(300568) 星源材质：第六届董事会第十八次会议决议公告
星源材质现发布第六届董事会第十八次会议决议公告
(300568) 星源材质：2025年半年度报告摘要
公告日期:2025-08-20 00:00:00
(300568) 星源材质：2025年半年度报告摘要
星源材质现发布2025年半年度报告摘要
(300568) 星源材质：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(300568) 星源材质：拟披露中报
(300568) 星源材质：2024年年度分红，10派0.507566000(含税)，税后10派0.507566000红利发放日
公告日期:2025-07-11 00:00:00
(300568) 星源材质：2024年年度分红，10派0.507566000(含税)，税后10派0.507566000红利发放日
(300568) 星源材质：2024年年度分红，10派0.507566000(含税)，税后10派0.507566000除权日
公告日期:2025-07-11 00:00:00
(300568) 星源材质：2024年年度分红，10派0.507566000(含税)，税后10派0.507566000除权日
(300568) 星源材质：2024年年度分红，10派0.507566000(含税)，税后10派0.507566000登记日
公告日期:2025-07-11 00:00:00
(300568) 星源材质：2024年年度分红，10派0.507566000(含税)，税后10派0.507566000登记日
(300568) 星源材质：2024年年度权益分派实施公告
公告日期:2025-07-11 00:00:00
(300568) 星源材质：2024年年度权益分派实施公告
星源材质现发布2024年年度权益分派实施公告
(300568) 星源材质：召开2025年度第4次临时股东大会
公告日期:2025-06-04 00:00:00
1.00 关于制定及修改公司相关内部制度的议案
1.01 深圳市星源材质科技股份有限公司关联交易管理制度
1.02 深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度
1.03 深圳市星源材质科技股份有限公司对外担保管理制度
1.04 深圳市星源材质科技股份有限公司对外投资管理制度
1.05 深圳市星源材质科技股份有限公司募集资金管理制度
2.00 关于选举公司独立董事的议案
3.00 关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案
4.00 关于确定公司董事角色的议案
5.00 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
6.00 关于就H股股份发行制定于H股股份发行上市后生效的《深圳市星源材质科技股份有限公司章程(草案)》的议案
7.00 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
8.00 关于按照H股上市公司要求完善公司相关内部治理制度的议案
8.01 深圳市星源材质科技股份有限公司股东会议事规则(草案)
8.02 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会议事规则(草案)
8.03 深圳市星源材质科技股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)
8.04 深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)
(300568) 星源材质：第六届董事会第十五次会议决议公告
公告日期:2025-06-04 00:00:00
(300568) 星源材质：第六届董事会第十五次会议决议公告
星源材质现发布第六届董事会第十五次会议决议公告
(300568) 星源材质：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-29 00:00:00
1.00 2024年度董事会工作报告
2.00 2024年度监事会工作报告
3.00 2024年年度报告及其摘要
4.00 2024年度财务决算报告
5.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案
6.00 关于非独立董事、高级管理人员2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
9.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
10.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
11.00 关于公司为子公司银行融资提供担保的议案
12.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
13.00 关于公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
14.00 关于公司公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
14.01 发行资格和条件
14.02 发行股票的种类和面值
14.03 上市地点及时间
14.04 发行方式
14.05 发行规模
14.06 定价方式
14.07 发行对象
14.08 发售原则
14.09 中介机构的选聘
15.00 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
16.00 关于公司公开发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
17.00 关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案
18.00 关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配和未弥补亏损承担方案的议案
19.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
20.00 关于授权董事会及其授权人士处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
(300568) 星源材质：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-04-11 00:00:00
1.00 关于开展外汇套期保值业务的议案；
2.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案
(300568) 星源材质：2024年年度报告
公告日期:2025-04-29 00:00:00
(300568) 星源材质：2024年年度报告
星源材质现发布2024年年度报告
(300568) 星源材质：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00
(300568) 星源材质：拟披露季报
(300568) 星源材质：拟披露年报
公告日期:2024-12-31 00:00:00
(300568) 星源材质：拟披露年报
(300568) 星源材质：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
公告日期:2025-04-17 00:00:00
(300568) 星源材质：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
星源材质现发布关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
(300568) 星源材质：第六届董事会第十二次会议决议公告
公告日期:2025-04-11 00:00:00
(300568) 星源材质：第六届董事会第十二次会议决议公告
星源材质现发布第六届董事会第十二次会议决议公告
