公告日期:2026-06-30 00:00:00

(300404) 博济医药：拟披露中报

公告日期:2026-07-16 00:00:00

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王廷春先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举欧秀清女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举宋玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李华毅先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举谢康先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张荣华先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
4.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

公告日期:2026-07-16 00:00:00

(300404) 博济医药：第五届董事会第二十二次会议决议公告

    博济医药现发布第五届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2026-07-01 00:00:00

(300404) 博济医药：关于高级管理人员辞职的公告

    博济医药现发布关于高级管理人员辞职的公告

公告日期:2026-06-25 00:00:00

(300404) 博济医药：2026年第一次临时股东会决议公告

    博济医药现发布2026年第一次临时股东会决议公告

公告日期:2026-06-24 00:00:00

(300404) 博济医药：关于全资子公司获得发明专利证书的公告

    博济医药现发布关于全资子公司获得发明专利证书的公告

公告日期:2026-06-09 00:00:00

1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》

公告日期:2026-06-10 00:00:00

(300404) 博济医药：2025年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000000红利发放日

公告日期:2026-06-10 00:00:00

(300404) 博济医药：2025年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000000除权日

公告日期:2026-06-10 00:00:00

(300404) 博济医药：2025年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000000登记日

公告日期:2026-06-13 00:00:00

(300404) 博济医药：关于部分股票期权注销完成的公告

    博济医药现发布关于部分股票期权注销完成的公告

公告日期:2026-06-10 00:00:00

(300404) 博济医药：2025年年度权益分派实施公告

    博济医药现发布2025年年度权益分派实施公告

公告日期:2026-06-09 00:00:00

(300404) 博济医药：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

    博济医药现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公告日期:2026-06-02 00:00:00

(300404) 博济医药：关于部分限制性股票回购注销完成的公告

    博济医药现发布关于部分限制性股票回购注销完成的公告

公告日期:2026-05-19 00:00:00

(300404) 博济医药：2025年年度股东会决议公告

    博济医药现发布2025年年度股东会决议公告

公告日期:2026-04-25 00:00:00

1.00 《关于的议案》
2.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬以及制定的议案》
4.01 王廷春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
4.02 朱泉先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
4.03 欧秀清女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
4.04 张克坚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
4.05 李华毅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
4.06 谢康先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
4.07 陈青先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
4.08 韦芳群女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
4.09 文韶博先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
4.10 左联女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
4.11 谭波先生2025年度在任期间薪酬
4.12 韩宇萍女士2025年度在任期间薪酬
5.00 《关于修订的议案》
6.00 《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》
7.00 《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司提供融资担保的议案》
9.00 《关于为子公司提供业务合同担保的议案》
10.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公告日期:2026-05-13 00:00:00

(300404) 博济医药：广发证券股份有限公司关于公司2023年向特定对象发行股票之保荐总结报告书

    博济医药现发布广发证券股份有限公司关于公司2023年向特定对象发行股票之保荐总结报告书

公告日期:2026-04-25 00:00:00

(300404) 博济医药：2025年年度报告

    博济医药现发布2025年年度报告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300404) 博济医药：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300404) 博济医药：拟披露年报