(300098) 高新兴：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-10-29 00:00:00
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
(300098) 高新兴：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(300098) 高新兴：2025年三季度报告
高新兴现发布2025年三季度报告
(300098) 高新兴：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300098) 高新兴：拟披露季报
(300098) 高新兴：2025年第二次临时股东会决议公告
公告日期:2025-10-14 00:00:00
(300098) 高新兴：2025年第二次临时股东会决议公告
高新兴现发布2025年第二次临时股东会决议公告
(300098) 高新兴：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-09-20 00:00:00
1.00 《公司及其摘要的议案》
2.00 《公司的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》
(300098) 高新兴：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
公告日期:2025-10-01 00:00:00
(300098) 高新兴：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
高新兴现发布关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
(300098) 高新兴：第六届董事会第三十二次会议决议的公告
公告日期:2025-09-27 00:00:00
(300098) 高新兴：第六届董事会第三十二次会议决议的公告
高新兴现发布第六届董事会第三十二次会议决议的公告
(300098) 高新兴：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
公告日期:2025-09-20 00:00:00
(300098) 高新兴：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
高新兴现发布关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
(300098) 高新兴：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
公告日期:2025-09-17 00:00:00
(300098) 高新兴：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
高新兴现发布关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
(300098) 高新兴：2025年第一次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-09-11 00:00:00
(300098) 高新兴：2025年第一次临时股东大会决议公告
高新兴现发布2025年第一次临时股东大会决议公告
(300098) 高新兴：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-19 00:00:00
1.00 《关于修订部分条款的议案》
2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《股东会议事规则》
2.03 《关联交易决策制度》
2.04 《对外担保管理制度》
2.05 《募集资金管理办法》
2.06 《分红管理制度》
2.07 《股东会网络投票实施细则》
2.08 《累积投票制实施细则》
3.00 《关于废止的议案》
4.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
5.01 《发行股票的种类和面值》
5.02 《发行方式及发行时间》
5.03 《发行对象及认购方式》
5.04 《定价基准日、发行价格及定价方式》
5.05 《发行数量》
5.06 《募集资金用途》
5.07 《限售期》
5.08 《控制权保护》
5.09 《本次发行的上市地点》
5.10 《本次向特定对象发行A股股票前的滚存利润安排》
5.11 《本次向特定对象发行A股股票决议的有效期限》
6.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
7.00 《关于公司的议案》
8.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
11.00 《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
(300098) 高新兴：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
公告日期:2025-09-05 00:00:00
(300098) 高新兴：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
高新兴现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
(300098) 高新兴：2025年半年度报告摘要
公告日期:2025-08-19 00:00:00
(300098) 高新兴：2025年半年度报告摘要
高新兴现发布2025年半年度报告摘要
(300098) 高新兴：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
原披露日期: 2025-08-28; 一次变更日期: 2025-08-19; 一次变更公告日期: 2025-08-12;
(300098) 高新兴：第六届董事会第六次独立董事专门会议决议
公告日期:2025-07-10 00:00:00
(300098) 高新兴：第六届董事会第六次独立董事专门会议决议
高新兴现发布第六届董事会第六次独立董事专门会议决议
(300098) 高新兴：第六届董事会第二十八次会议决议的公告
公告日期:2025-07-01 00:00:00
(300098) 高新兴：第六届董事会第二十八次会议决议的公告
高新兴现发布第六届董事会第二十八次会议决议的公告
(300098) 高新兴：2024年年度股东大会决议公告
公告日期:2025-05-14 00:00:00
(300098) 高新兴：2024年年度股东大会决议公告
高新兴现发布2024年年度股东大会决议公告
(300098) 高新兴：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-19 00:00:00
1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2024年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度利润分配预案》的议案
6.00 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
6.01 《2025年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
6.02 《2025年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
6.03 《2025年度董事黄国兴先生薪酬的议案》
6.04 《2025年度独立董事江斌先生津贴的议案》
6.05 《2025年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
6.06 《2025年度独立董事罗翼先生津贴的议案》
7.00 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
7.01 《2025年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
7.02 《2025年度监事孙倩女士薪酬的议案》
7.03 《2025年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
8.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《未来三年(2025年—2027年)股东分红回报规划》
11.00 《关于为控股子公司高新兴网联申请银行授信提供担保的议案》
12.00 《关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的议案》
13.00 《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》
14.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
(300098) 高新兴：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
公告日期:2025-05-08 00:00:00
(300098) 高新兴：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
高新兴现发布关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
(300098) 高新兴：2025年一季度报告
公告日期:2025-04-29 00:00:00
(300098) 高新兴：2025年一季度报告
高新兴现发布2025年一季度报告
